Kesla Oyj                 Pörssitiedote 6.2.2008

 

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.2.2008 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu 24 a, Joensuu.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja B-sarjan osakkeille 0,50 euroa/osake. Mikäli yhtiökokous päättää osingon jaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.3.2008 ja osingonmaksupäivä on 12.3.2008.

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä, jotka ovat Esko Paajanen, Veli-Matti Kärkkäinen, Eeva Punta ja Matti Karjula.

- Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHT Yhteisö - Ernst & Young Oy:tä vastuullisena tilintarkastajana Ulla Nykky.

 

2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia osakkeita

Hallitus ehdottaa 29.2.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuus hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:

Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313 kappaletta, yhtiön A-sarjan osakkeista.

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa Pohjoismaisen Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.

Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

 

3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia osakkeita

Hallitus ehdottaa 29.2.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:

Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.

Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Pohjoismaisen Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä  muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

 

Asiakirjojen nähtävillä pito

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta Kesla Oyj:n Joensuun toimipaikan toimistolla, Kuurnankatu 24 a, Joensuu.

 

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 19.2.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oyj:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

 

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 26.2.2008

- sähköpostitse johanna.nyholm@kesla.com

- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu

- faksilla numeroon 013 6100 523 tai

- puhelimitse numeroon 0400 897 041

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 

 

Joensuu 6.2.2008

 

Kesla Oyj

Hallitus

 

 

LISÄTIETOJA:

 

Hallituksen puheenjohtaja Esko Paajanen, 0400 - 291 783

 

 

JAKELU:

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

 

 

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2007 46,8 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 60%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella, Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa on noin 320 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä.